华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2012－041

华斯农业开发股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会的通知于2012年8月31日公告，本次会议于2012年9月19日（星期三）10：00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表公司股份数量为60119829股，占公司发行在外有表决权的股份总数的52．97%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师集团事务所律师列席、出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事；选举王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为第二届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下：

1．1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1．2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1．3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1．4审议通过《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1．5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1．6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

2、《第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2．1审议通过《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

2．2审议通过《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

2．3审议通过《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3、关于《公司监事会换届选举的议案》。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事褚守庆先生和李净钢先生共同组成公司第二届监事会，任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下：

3．1审议通过《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3．2审议通过《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3．3审议通过《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

选举结果：同意60119829股，占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师集团事务所

律师姓名：丁明明、龚政

法律意见书的结论性意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师集团事务所关于华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年9月19日

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2012－042

华斯农业开发股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2012年9月19日上午11：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事8名，毛宝弟因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；

选举贺国英先生为公司董事长。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议《关于选举第二届董事会副董事长的议案》；

选举贺素成先生为公司副董事长。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（三）审议《关于选举公司第二届董事专门委员会委员的议案》；

1．选举王志雄、郗铁庄、刘雪松为董事会审计委员会委员，其中王志雄、刘雪松为独立董事，且刘雪松为会计专业的独立董事；拟指定刘雪松为审计委员会召集人。

2．选举王志雄、贺素成、刘雪松为董事会提名委员会委员，其中王志雄、刘雪松为独立董事；拟指定独立董事王志雄为提名委员会召集人。

3．选举丁志杰、刘雪松、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员，其中丁志杰、刘雪松为独立董事；拟指定独立董事丁志杰为薪酬与考核委员会召集人。

4．选举贺国英、丁志杰、贺素成为董事会战略委员会委员，由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。（简历详见附件）

郗惠宁女士联系方式：

办公电话：0317－5090055

传真：0317－5115789

通信地址：河北省肃宁县尚村镇

邮编：062350

电子邮箱：huasi＠huasiag．com

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（六）审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；

聘任贺树峰、韩艳杰、郗铁庄、宋志义为公司副总经理，聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（七）审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。（简历详见附件）

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。（简历详见附件）

徐亚平女士联系方式：

办公电话：0317－5090055

传真：0317－5115789

通信地址：河北省肃宁县尚村镇

邮编：062350

电子邮箱：huasi＠huasiag．com

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯农业开发股份有限公司董事会

2012年9月19日

附件：

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

贺素成先生简历

贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。2004年进入公司参与经营管理，2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮草有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗铁庄先生简历

郗铁庄先生，1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局，担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理，2007年11月进入公司，担任研发中心主任，2009年10月担任董事至今。2009年1月，主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术，已申请国家发明专利并得到受理；2009年5月，主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”，获得国家实用新型专利。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0．40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司3．13%股权。

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲，郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

贺树峰先生简历

贺树峰先生，1952年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，肃宁华斯裘革制品有限公司副经理，2000年进入公司主管生产，2009年7月担任副总经理至今。

目前持有公司股份2，520，000股。是董事长贺国英先生的堂弟。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺树峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

韩艳杰先生简历

韩艳杰先生，1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理，肃宁华斯裘革制品有限公司副经理，2000年进入公司主管财务，2009年7月担任副总经理至今。

目前不持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗惠宁女士简历

郗惠宁女士，1984年出生，本科学历。2007年9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

宋志义先生简历

宋志义，男，1960年10月20日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工程师。

主要工作经历：1977年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978年进入河北林业专科学校学习；1981年入职迁安农业委员会；1986年入职肃宁县科学技术委员会；2009年入职华斯农业开发股份有限公司办公室主任、总经理助理。

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年起在华斯农业财务部工作，2009年10月任公司财务负责人。

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

徐亚平女士简历

徐亚平女士，1978年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师，2003年8月进入公司，2009年7月担任公司证券事务代表至今。

持有公司股东肃宁县华商投资有限公司2．8%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司1．35%股权。

徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码：002494证券简称：华斯股份公告编号：2012－043

华斯农业开发股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年9月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于2012年9月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事5人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议《选举公司监事会主席的议案》

选举何少存先生为监事会主席。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司

监事会

2012年9月19日